Ủy ban Chiến lược và Đầu tư

Trách nhiệm chính của Ủy ban Chiến lược và Đầu tư bao gồm, cùng với những việc khác, xem xét các đề xuất và đưa ra khuyến nghị cho Hội đồng quản trị về kế hoạch phát triển chiến lược của Công ty, ngân sách hàng năm, kế hoạch phân bổ vốn, các thương vụ mua bán và sáp nhập lớn, các kế hoạch tài trợ và đầu tư lớn cũng như tái cơ cấu nội bộ quan trọng Hiện tại, Ủy ban Chiến lược bao gồm ông Chen Yun và ông Chen Wenjian là giám đốc điều hành và ông Chung Shui Ming Timpson, ông Zhang Cheng và ông Xiu Long là giám đốc độc lập không điều hành và do ông Chen Yun làm chủ tịch

CHEN Yun	Chủ tịch Ủy ban Chiến lược
CHEN Wenjian	Thành viên Ủy ban Chiến lược
CHUNG Shui Ming Timpson	Thành viên Ủy ban Chiến lược
TRƯƠNG Thành	Thành viên Ủy ban Chiến lược
XIU Long	Thành viên Ủy ban Chiến lược

Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro

Trách nhiệm chính của Ủy ban Kiểm toán và Quản lý Rủi ro là: (1) đưa ra khuyến nghị cho Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm, tái bổ nhiệm và bãi nhiệm kiểm toán viên bên ngoài, đồng thời phê duyệt mức thù lao và điều khoản hợp tác của kiểm toán viên bên ngoài; (2) xem xét và giám sát tính độc lập, khách quan của kiểm toán viên bên ngoài cũng như tính hiệu quả của quá trình kiểm toán; (3) giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính của Công ty cũng như báo cáo và tài khoản hàng năm của Công ty, báo cáo giữa niên độ và báo cáo hàng quý, đồng thời xem xét các đánh giá báo cáo tài chính quan trọng có trong các báo cáo đó; (4) giám sát hệ thống báo cáo tài chính và quản lý rủi ro và các thủ tục kiểm soát nội bộ của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xem xét hệ thống kiểm soát tài chính, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ, cân nhắc các hành động cần thực hiện đối với bất kỳ phát hiện nào của các cuộc điều tra lớn về các vấn đề quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ theo ủy quyền của Hội đồng quản trị hoặc theo sáng kiến ​​riêng của Ban Giám đốc và phản hồi của ban quản lý đối với vấn đề đó, đồng thời xem xét các thông lệ và chính sách tài chính và kế toán của Tập đoàn; và (5) xem xét các thỏa thuận mà nhân viên của Công ty có thể sử dụng một cách bí mật để nêu lên mối lo ngại về những sai sót có thể xảy ra trong báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ hoặc các vấn đề khác

Điều khoản tham chiếu của Ủy ban Kiểm toán và Quản lý Rủi ro có sẵn trên trang web của Công ty và Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông

Ủy ban Kiểm toán và Quản lý Rủi ro hiện bao gồm ông CHUNG Shui Ming Timpson, ông WEN Limin và ông ZHANG Cheng là các giám đốc độc lập không điều hành của Công ty và do ông CHUNG Shui Ming Timpson làm chủ tịch

CHUNG Shui Ming Timpson	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
WEN Limin	Thành viên Ủy ban Kiểm toán
TRƯƠNG Thành	Thành viên Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban thù lao

Trách nhiệm chính của Ủy ban Thù lao là: (1) đưa ra khuyến nghị với Hội đồng Quản trị về chính sách và cơ cấu của Công ty về thù lao cho các giám đốc và quản lý cấp cao cũng như xây dựng quy trình chính thức và minh bạch để xây dựng chính sách về thù lao đó; (2) xem xét và phê duyệt các đề xuất thù lao của ban quản lý có tính đến các mục tiêu và mục đích của công ty do Hội đồng quản trị đặt ra; (3) xác định, theo ủy quyền của Hội đồng quản trị, các gói thù lao cụ thể của từng giám đốc điều hành và quản lý cấp cao, bao gồm các phúc lợi bằng hiện vật, quyền lương hưu và các khoản bồi thường, bao gồm mọi khoản bồi thường phải trả khi mất hoặc chấm dứt chức vụ hoặc việc bổ nhiệm của họ, đồng thời đưa ra khuyến nghị với Hội đồng quản trị liên quan đến thù lao của các giám đốc không điều hành; (4) xem xét mức lương được trả bởi các công ty tương đương, cam kết về thời gian và trách nhiệm cũng như điều kiện làm việc ở những nơi khác trong nhóm; và (5) đảm bảo rằng không có giám đốc hoặc bất kỳ cộng sự nào của ông ta tham gia vào việc quyết định mức thù lao của chính mình Điều khoản tham chiếu của Ủy ban Thù lao có sẵn trên trang web của Công ty và Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông

Ủy ban Thù lao hiện bao gồm ông XIU Long, ông WEN Limin và ông ZHANG Cheng là các giám đốc độc lập không điều hành và do ông XIU Long làm chủ tịch

XIU Long	Chủ tịch Ủy ban Thù lao
WEN Limin	Thành viên Ủy ban Thù lao
TRƯƠNG Thành	Thành viên Ủy ban Thù lao

Ủy ban đề cử

Trách nhiệm chính của Ủy ban đề cử là: (1) xây dựng các tiêu chuẩn, thủ tục và phương pháp bầu chọn giám đốc và quản lý cấp cao của Công ty và trình Hội đồng quản trị xem xét; (2) xác định các cá nhân có đủ tiêu chuẩn phù hợp để trở thành thành viên hội đồng quản trị và lựa chọn, đề cử các cá nhân vào vị trí giám đốc hoặc đưa ra khuyến nghị cho Hội đồng quản trị về vấn đề này; xem xét các ứng cử viên của mình cho chức vụ giám đốc và Chủ tịch và đưa ra khuyến nghị; (3) xem xét cơ cấu, quy mô và thành phần (bao gồm các kỹ năng, kiến ​​thức và kinh nghiệm) của Hội đồng quản trị ít nhất hàng năm và đưa ra khuyến nghị về bất kỳ thay đổi nào đối với Hội đồng quản trị được đề xuất để hỗ trợ chiến lược công ty của Công ty; (4) đưa ra đề xuất về ứng cử viên cho vị trí giám đốc, đại diện cổ đông giám sát và tổng giám đốc của các công ty con thuộc sở hữu 100%; đề xuất các ứng cử viên vào chức vụ giám đốc, đại diện cổ đông kiểm soát và tổng giám đốc của các công ty con do Công ty kiểm soát và các công ty con mà Công ty có phần vốn góp; (5) đánh giá tính độc lập của giám đốc độc lập không điều hành của Công ty; và (6) đưa ra khuyến nghị cho Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm hoặc tái bổ nhiệm các giám đốc và lập kế hoạch kế nhiệm cho các giám đốc, đặc biệt là Chủ tịch và Chủ tịch

Điều khoản tham chiếu của Ủy ban đề cử có sẵn trên trang web của Công ty và Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông

Ủy ban đề cử hiện bao gồm ông CHEN Yun, là giám đốc điều hành và ông CHUNG Shui Ming Timpson và ông XIU Long, là giám đốc độc lập không điều hành và do ông CHEN Yun làm chủ tịch

CHEN Yun	Chủ tịch Ủy ban Đề cử
CHUNG Shui Ming Timpson	Thành viên Ủy ban Đề cử
XIU Long	Thành viên Ban Đề cử

Ủy ban An toàn, Sức khỏe và Bảo vệ Môi trường

Trách nhiệm chính của Ủy ban An toàn, Sức khỏe và Bảo vệ Môi trường bao gồm, ngoài những việc khác, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của Công ty về an toàn, sức khỏe nhân viên và bảo vệ môi trường, đưa ra khuyến nghị cho Hội đồng quản trị về các vấn đề quan trọng liên quan đến an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường

Ủy ban An toàn, Sức khỏe và Bảo vệ Môi trường hiện bao gồm ông CHEN Wenjian và ông WANG Shiqi là giám đốc điều hành và ông WEN Limin, ông ZHANG Cheng và ông XIU Long là giám đốc độc lập không điều hành và do ông CHEN Wenjian làm chủ tịch

CHEN Wenjian	Chủ tịch Ủy ban An toàn, Sức khỏe và Bảo vệ Môi trường
WANG Shiqi	Thành viên Ủy ban An toàn, Sức khỏe và Bảo vệ Môi trường
WEN Limin	Thành viên Ủy ban An toàn, Sức khỏe và Bảo vệ Môi trường
TRƯƠNG Thành	Thành viên Ủy ban An toàn, Sức khỏe và Bảo vệ Môi trường
XIU Long	Thành viên Ủy ban An toàn, Sức khỏe và Bảo vệ Môi trường